В Астрахани директор фирмы признан виновным в неправомерном обороте средств платежей
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора фирмы. Он признан виновным в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации в период с 2021 по 2024 годы получил за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, в том числе бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей, а также сведения, предоставляющие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.
Используя указанные средства, осужденный получил возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам от имени их владельцев, что создавало условия для незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области.
Приговором Кировского районного суда г. Астрахани директору фирмы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а также с конфискацией имущества на общую сумму свыше 132 миллионов рублей.
